PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en la materia. Identificamos y fortalecemos las áreas de oportunidad previo al inicio inesperado de una verificación por parte de la autoridad, evitando la imposición de multas gravosas y estableciendo políticas y criterios que permitan destinar eficazmente los recursos para mitigar los riesgos.

  • Auditoría interna y elaboración de diagnóstico que permita conocer la situación real de la empresa sobre el cumplimento de sus obligaciones en términos de la LFPIORPI.
  • Cursos de capacitación para la implementación y correcto cumplimiento de la Ley.
  • Elaboración del programa de auto regularización en términos de la Ley de Ingresos para 2019.
  • Elaboración o actualización de manuales de identificación, mecanismos de acumulación, formatos y materiales de trabajo.
  • Asesoría y recomendaciones para evitar el incumplimiento de obligaciones que pudieran ser motivo de sanción por parte de la autoridad.
  • Apoyo legal ante el desarrollo de una verificación o solicitud de información por parte del SAT o de la UIF.
  • Defensa ante las instancias administrativas o judiciales por la imposición de multas en la materia.

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